Realizamos la revisión de la documentación: legal, financiera, laboral y de Prevención LDA/FT/FPADM. incluyendo Políticas y manuales, trámites de registro, para la verificación de todos los requisitos de cumplimiento que son obligatorios y aplicables a la empresa.
Está basado en el informe de diagnóstico que resulta de la evaluación practicada a la empresa, con el objetivo de hacer recomendaciones y pasos a seguir en la implementación de acciones correctivas o mejoras.
Diseño de soluciones específicas que se ajustan a las características únicas y necesidades de cada empresa.
Aseguramos que las prácticas de cumplimiento se integren efectivamente en los procesos empresariales existentes.
Implementamos procedimientos eficaces para optimizar el cumplimiento y la eficiencia operativa de su empresa.
Nos encargamos de la elaboración y actualización de manuales y políticas internas para mantenerse al día con la normativa.
Creamos políticas AML robustas y procedimientos para fortalecer su cumplimiento legal y prevenir riesgos.
Capacitamos a su equipo en regulaciones y tendencias legales, asegurando un desempeño informado y competente.
Realizamos auditorías de compliance exhaustivas para garantizar el cumplimiento normativo y la integridad operativa de su negocio.
Diseñamos formularios internos personalizados que facilitan la gestión eficiente y el cumplimiento normativo en su empresa.
Agilizamos el registro ante la UIF, cumpliendo con los requerimientos legales de manera eficiente.
Realizamos el nombramiento y registro del encargado de cumplimiento y su suplente, garantizando su adecuación legal.
Proporcionamos capacitación focalizada para Encargados de Cumplimiento, cubriendo aspectos clave del compliance.
Desarrollamos planes de capacitación anuales, manteniendo a su personal actualizado en cumplimiento y regulaciones.
Evaluamos y analizamos riesgos potenciales, ofreciendo estrategias efectivas para su gestión y mitigación.
Creamos matrices de riesgo personalizadas, identificando y clasificando riesgos para una mejor toma de decisiones.
Desarrollamos estrategias de control interno para fortalecer la estructura operativa y la eficiencia de su empresa.
Actualizamos sus políticas de ciberseguridad, protegiendo su negocio contra amenazas digitales emergentes.
Identificamos y abordamos riesgos regulatorios, asegurando el cumplimiento normativo continuo de su empresa.
Ofrecemos soluciones de outsourcing y capacitación, potenciando su equipo con habilidades clave y eficiencia.
Manejamos gestiones administrativas, permitiéndole enfocarse en el crecimiento y operación de su negocio.
Brindamos asesoría experta en contratos de trabajo, asegurando relaciones laborales claras y seguras.
Ayudamos en la selección y contratación de personal, encontrando los candidatos ideales para su empresa.
Actuamos como una extensión de su equipo, brindando asesoría jurídica continua para apoyar y guiar su negocio.
Facilitamos la creación de sociedades, asegurando una base legal sólida para su emprendimiento.
Ofrecemos servicios registrales completos, garantizando la legalidad y formalidad de sus transacciones empresariales.
Gestionamos la obtención de licencias, matrículas y permisos, simplificando los procesos burocráticos para su empresa.
Ayudamos en reestructuraciones societarias, optimizando la estructura corporativa para mayor eficiencia y crecimiento.
Negociamos y redactamos contratos mercantiles, protegiendo sus intereses comerciales y legales.
Ofrecemos servicios notariales de confianza, asegurando la validez legal de sus documentos y transacciones.
Compliance Empresarial es un proveedor líder en soluciones integrales de Cumplimiento Normativo, diseñadas específicamente para para Proveedores de servicios de Activos Digitales. Las complejidades del cumplimiento regulatorio pueden ser una tarea desalentadora; ahí es donde entramos nosotros para simplificar y agilizar este aspecto crucial de su negocio, asegurando que no se convierta en una barrera para su crecimiento. Esto le permitirá concentrarse en sus actividades empresariales.
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