Nuestro servicio está orientado a simplificar la complejidad administrativa y comprende desde la asesoría para la revisión y preparación documental a presentar y el acompañamiento durante todo el proceso hasta la obtención del registro o licencia según la jurisdicción en que se tramita.
Asesoría y/o asistencia para la creación de la oficialía de cumplimiento, nombramiento de oficiales de cumplimiento, comité de prevención LDA/FT/FPADM así como el registro de la empresa como sujeto obligado ante la UIF y el registro de los oficiales de cumplimiento nombrados.
Servicio diseñado para asegurar que su organización cuente con los estándares éticos y normativos bajo enfoque de mitigación de riesgos operativos y consiste en la evaluación del sistema existente o la creación e implementación de un sistema propio que abarca políticas internas, mecanismos de monitoreo continuo, herramientas tecnológicas y procedimientos para la empresa, en concordancia con la regulación aplicable.
Nuestro servicio permite evaluar con precisión el nivel de cumplimiento de su organización frente al marco legal vigente, y comprende un examen exhaustivo de sus procesos, políticas y controles internos para identificar vulnerabilidades, brechas operativas o posibles desviaciones antes de que se conviertan en riesgos de sanción.
Esta auditoría está diseñada conforme a los estándares internacionales y adaptada a la jurisdicción donde opera su empresa. Su objetivo es verificar la robustez y eficacia de sus sistemas de control en materia de prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para ello, evaluamos la efectividad de las herramientas y procedimientos utilizados en la Debida Diligencia del cliente, el monitoreo de operaciones, el reporte oportuno de transacciones sospechosas y la capacidad de identificar y responder ante amenazas.
Este servicio está diseñado para satisfacer las necesidades normativas aplicables a una sociedad y consiste en la tramitación de documentos de identificación tributaria, elaboración de Estados Financieros Iniciales, presentación de declaraciones tributarias previas al inicio de operaciones, pero necesarias para mantener a la compañía al día en cumplimiento de obligaciones tributarias.
Nuestro servicio de asesoría legal brinda el respaldo estratégico necesario para que las operaciones de su empresa cuenten con la seguridad y certeza normativa. El servicio abarca desde investigaciones regulatorias para determinar la viabilidad de su modelo de negocio en la jurisdicción(es) de interés hasta la asesoría especializada para cada producto o servicio que desee ofrecer en su modelo de negocio. Nuestro servicio está orientado a facilitar la expansión y aterrizaje operativo mediante el acompañamiento completo en la creación de entidades locales, garantizando que su estructura corporativa esté alineada con los requerimientos regulatorios exigidos en cada mercado objetivo.
Redacción y formalización de instrumentos públicos, legalización, autenticación, certificación o protocolización de documentos corporativos y personales. Así como el seguimiento y la inscripción efectiva de los documentos ante los registros públicos correspondientes para surtir efectos legales frente a terceros.
Nuestro servicio está diseñado para blindar sus relaciones comerciales mediante la estructuración, revisión y afinación de clausulados complejos asegurando que el contrato refleje la voluntad de las partes.
Representación legal frente a cualquier escenario de conflicto comercial con intervención judicial en litigios y procedimientos de arbitraje. Brindamos asesoría experta en la gestión de incumplimientos contractuales y conflictos societarios.
Somos un proveedor líder en soluciones integrales de Cumplimiento Normativo, diseñadas específicamente para proveedores de servicios de Activos Digitales. Las complejidades del cumplimiento regulatorio pueden ser una tarea desalentadora; ahí es donde entramos nosotros para simplificar y agilizar este aspecto crucial de su negocio, asegurando que no se convierta en una barrera para su crecimiento. Esto le permitirá concentrarse en sus actividades empresariales.
Años de experiencia
Clientes satisfechos
Capacitaciones hechas